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Nr. 078 / 21. April 2017

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Veröffentlicht am:
21. April 2017

Einladungen

Amtsblatt

WEB Windenergie AG

mit Sitz in der politischen Gemeinde Pfaffenschlag

bei Waidhofen an der Thaya

FN 184649v

Einladung

zur

18. ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur 18. ordentlichen Hauptversammlung der WEB Windenergie AG ein, die am Freitag, den 19.05.2017 um 15:00 Uhr im Vereinshaus Horn, Robert-Hamerling-Straße 9, 3850 Horn, stattfindet. Einlass ist ab 14:00.

Tagesordnung:

  • 1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016
  • 2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016
  • 3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
  • 4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
  • 5.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
  • 6.  Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017
  • 7.  Beschlussfassung über die Änderung der Satzung: §11 Abs. (2) Hat der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt, so gibt bei Stimmengleichheit dessen Stimme den Ausschlag, wenn der Vorstand aus mindestens vier Personen besteht. §14 Sitzungen des Aufsichtsrates können auch im Wege der elektronischen Kommunikation, ohne körperliche Versammlung ­ der Aufsichtsratsmitglieder abgehalten werden. §18 Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, die Übertragung der Hauptversammlung (akustisch und optisch in Echtzeit) für nicht anwesende Aktionäre vorzusehen.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die ­Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung (Jahresabschluss samt Lagebericht, Konzernabschluss samt Konzernlagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016) und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 7. der Tagesordnung samt bezughabender Unterlagen liegen ab dem 28.04.2017 in den Geschäftsräumen der WEB Windenergie AG an ihrem Sitz (Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag) während der Geschäftszeiten (Mo–Do 8:00 bis 16:00 Uhr, Fr 8:00 bis 12:00 Uhr) zur Einsicht auf. Diese Unterlagen können unter dieser Adresse sowie unter web@windenergie.at bzw. unter der Telefonnummer +43 (0)2848/6336 angefordert werden. Die Unterlagen sind auch auf www.windenergie.at zugänglich.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Gemäß § 16 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder im Aktienbuch eingetragene Aktionär berechtigt. Hiezu ist die Teilnahme an der Hauptversammlung so rechtzeitig anzumelden, dass der WEB Windenergie AG die Anmeldung spätestens am 12.05.2017 zugegangen ist.

Anmeldungen von Aktionären, die im Aktienbuch eingetragen sind, können

per Post:
WEB Windenergie AG
Davidstraße 1
3834 Pfaffenschlag
oder per Fax:
+43 (0)2848 6336-14
oder als pdf-
Datei per E-Mail:
web@windenergie.at
oder online:
www.windenergie.at/anmeldung

erfolgen.

Vertretung durch Bevollmächtigte

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden und ist im Original an die oben genannte Postanschrift zu übermitteln bzw. in der Hauptversammlung vorzulegen.

Pfaffenschlag, im April 2017 482857

Der Vorstand


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24. Juni 2017

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