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Nr. 078 / 21. April 2017

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Veröffentlicht am:
21. April 2017

Einladungen

Amtsblatt

Credendo – Single Risk Insurance AG

Wohllebengasse 4

1040 Wien

(FN 116917m)

Einladung

Hiermit laden wir Sie gemäß den Bestimmungen des Aktiengesetzes (§ 106 ff) und § 13 der Satzung zur

59. ordentlichen Hauptversammlung

der Credendo – Single Risk Insurance AG am Freitag, den 19.5.2017, um 10.15 Uhr, am Firmensitz der Gesellschaft in 1040 Wien, Wohllebengasse 4, (Mezzanine), ein.

Tagesordnung

  • 1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016 (zweitausendsechzehn);
  • 2.  Beschlussfassung über das im Jahresabschluss über das Geschäftsjahr 2016 ausgewiesene Ergebnis;
  • 3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016;
  • 4.  Beschlussfassung über die Vergütung an die Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2016;
  • 5.  Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 ( zweitausendachtzehn);
  • 6.  Wahl (Wiederwahl) des Aufsichtsrates;
  • 7.  Allfälliges.

Das Stimmrecht kann von den Aktionären persönlich oder durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Im Falle der Vollmachtserteilung muss diese einer bestimmten Person schriftlich erteilt, der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt oder nachprüfbar festgehalten werden.

Wien, im April 2017 483035

Der Vorstand


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Amtsblatt Nr. 227

23. November 2017

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