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Nr. 200 / 13. Oktober 2017

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Veröffentlicht am:
13. Oktober 2017

Einladungen

Amtsblatt

ALMDORF „Seinerzeit“

Touristik Aktiengesellschaft

FN 119017a

Einberufung

zur

25. ordentlichen Hauptversammlung

am 27.11.2017, um 11:00 Uhr

im Almdorf Seinerzeit,

Fellacheralm, 9564 Patergassen

Tagesordnung:

  • 1.  Begrüßung der Anwesenden
  • 2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
  • 3.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2016 (zweitausendsechzehn)
  • 4.  Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2016 (zweitausendsechzehn)
  • 5.  Bericht über den Verbrauch des halben Eigenkapitals gem. § 83 AktG
  • 6.  Ergebnisverwendungsbeschluss
  • 7.  Entlastung Vorstand, Beschluss
  • 8.  Entlastung Aufsichtsrat, Beschluss
  • 9.  Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017, Beschluss
  • 10.  Allfälliges

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den Vorzugsaktionären gemäß § 12a Abs. 2 AktG das Stimmrecht in dieser Hauptversammlung zusteht.

Unterlagen zu den beabsichtigten Beschlussfassungen liegen ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft auf und können auch an der nachstehenden Adresse angefordert werden.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung.

Weiters sind nur solche Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, deren Anmeldung zumindest in Textform der Gesellschaft spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung zugeht und zwar

per Post:
Almdorf „Seinerzeit“ Touristik Aktiengesellschaft, z.H. Herrn René Sulz berger, Fellacheralm, 9564 Patergassen,
per E-Mail:
rene.sulzberger@almdorf.com

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden und ist an die oben genannte Adresse zu übermitteln. Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt.

Der Vorstand


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17. Oktober 2017

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