Ausgabe

Nr. 031 / 14. Februar 2018

Zurück

Kundendienst
Amtsblatt

Harald Wegscheidler
+43 (0)1 206 99-261

Markus Winkelhofer
+43 (0)1 206 99-224

Einschaltung

Veröffentlicht am:
14. Februar 2018

Einladungen

Amtsblatt

BIOMA Energie AG

Kraftwerkepool Aktiengesellschaft

FN 245469i

Sitz: politische Gemeinde Salzburg

Geschäftsanschrift: 5020 Salzburg, Giselakai 45

Einladung zur

14. ordentlichen Hauptversammlung

am 20.03.2018, um 15:00 Uhr, im Konferenzzentrum

St. Virgil, 5026 Salzburg, Ernst-Grein-Straße 14

Tagesordnung:

  • 1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
  • 2.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.07.2017 samt Lagebericht und des Gewinnverwendungsvorschlages des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr zum 31.07.2017
  • 3.  Beschlussfassung über das Jahresergebnis zum 31.07.2017 und dessen Verwendung
  • 4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr zum 31.07.2017
  • 5.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr zum 31.07.2017
  • 6.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 01.08.2017–31.07.2018
  • 7.  Beschlussfassung über die verhältniswahrende Abspaltung zur Neugründung der BIOMA Organic Garden AG gemäß Spaltungsplan vom 30.01.2017 durch Übertragung des Geschäftsanteils an der BIOMA Organic Garden Fisch GmbH und des Anspruchs auf Gewinnausschüttung in Höhe von EUR 86.000,00 gegen die BCT-BioMa Chip, Trans & Pellet GmbH zum Stichtag 31.07.2017 unter Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 4.300.000,00 um EUR 86.000,00 auf EUR 4.214.000,00 gemäß § 3 Abs. 2 SpaltG ohne Einhaltung der Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung
  • 8.  Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Grundkapital zur Anpassung des Grundkapitals an den unter 7. gefassten Beschluss und in § 19 Gewinnverteilung (Entfall des bisherigen § 19 Abs. 2).
  • 9.  Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, gemäß § 169 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von 5 Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung in das Firmenbuch um bis zu EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen auf Namen lautenden Stammaktien, in einer oder mehreren Tranchen, gegen Bar- oder Sacheinlage, mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen, wobei sich die Gesamtzahl der Aktien im Verhältnis des Erhöhungsbetrages zum bisherigen Grundkapital vergrößern muss und den Ausgabekurs sowie die sonstigen Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen (genehmigtes Kapital) und Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen; sowie über die sich dadurch ergebende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
  • 10.  Allfälliges

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gemäß § 11 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind. Seitens der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bedarf es keiner Anmeldung zur Teilnahme vor der Hauptversammlung.

Die gesetzlich notwendigen Unterlagen liegen gemäß § 108 Abs. 3 bis 5 AktG einen Monat vor der Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft (5020 Salzburg, Giselakai 45) zur Einsicht der Aktionäre auf, und zwar jeden Mittwoch von 09:00–12:00 Uhr.

Auf Verlangen werden den Aktionären unverzüglich und kostenlos Abschriften der zur Einsichtnahme aufliegenden Unterlagen erstellt.

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden.

Die Vollmacht ist der Gesellschaft bis spätestens 13.03.2018 zu übermitteln (Anschrift siehe eingangs). 489186

BIOMA Energie AG

Kraftwerkepool Aktiengesellschaft

Der Vorstand e.h.


PDF-Ausgabe

Aktuelle Ausgabe Deckblatt

Amtsblatt Nr. 38

23. Februar 2018

Zur Ausgabe


Werbung




Werbung