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Nr. 095 / 17. Mai 2018

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Veröffentlicht am:
17. Mai 2018

Einladungen

Amtsblatt

APEIRON Biologics AG

Wien, FN 242223k

Einberufung

der

ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der APEIRON Biologics AG ein, die am Donnerstag, dem 14. Juni 2018, um 16:00 Uhr, in den Kanzleiräumen der CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH in 1010 Wien, Gauermanngasse 2, stattfindet.

Tagesordnung:

  • 1.  Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags über die Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017
  • 2.  Bericht des Vorstands zur Geschäftsentwicklung insbesondere über das Geschäftsjahr 2017
  • 3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
  • 4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
  • 5.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
  • 6.  Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
  • 7.  Allfälliges

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung, die Beschlussvorschläge zu den Punkten 3. bis 6. der Tagesordnung, können ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 24. Mai 2018, angefordert werden bzw. liegen ab dem oben genannten Zeitpunkt zu den üblichen Bürozeiten in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft auf.

Adresse:
APEIRON Biologics AG
z.H. Frau Mag. Lisa-Maria Oberleitner, MSc
1030 Wien, Campus-Vienna-Biocenter 5
E-Mail:
lisa-maria.oberleitner@apeiron-biologics.com

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Anmeldung vor der Hauptversammlung, welche der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 11. Juni 2018, in Textform ausschließlich unter den vorstehend angeführten Adressen zugehen muss.

MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Eine Vorlage zur Vollmachtserteilung kann bei der Gesellschaft angefordert werden.

Die Aktionäre werden eingeladen, allfällige Vollmachten der Gesellschaft bis spätestens 13. Juni 2018, 15.00 Uhr, vorab per E-Mail unter den vorstehend angeführten Adressen zu übermitteln. In jedem Fall ist das Original der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort vorzulegen. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Gleiches gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht.

AUSKUNFTSRECHT

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie bis zum 11. Juni 2018 in Textform an Peter Llewellyn-Davies, CFO/CBO (pld@apeiron-biologics.com) übermittelt werden.

Wien, im Mai 2018 491253

Der Vorstand


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