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Nr. 134 / 12. Juli 2018

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Veröffentlicht am:
12. Juli 2018

Einladungen

ZILLERTALER VERKEHRSBETRIEBE AG

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ZILLERTALER VERKEHRSBETRIEBE AG

6200 Jenbach, Austraße 1 (FN 32768 p)

EINLADUNG

zu der am Donnerstag, den 09. August 2018, um 16.00 Uhr, im Gasthof Rieder in 6200 Jenbach/Fischl stattfindenden 111. ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung

1. Begrüßung, Feststellung der Präsenz und der Beschlussfähigkeit, Bekanntgabe des Stimmrechtes laut Teilnehmerverzeichnis.

2. Vorlage des mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen, vom Aufsichtsrat gebilligten und damit festgestellten Jahresabschlusses mit

Geschäftsbericht und des Lageberichtes des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017 sowie Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2017.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.

7. Wahlen in den Aufsichtsrat.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Ab dem 12. Juli 2018 liegen im Direktionsbüro der Gesellschaft in 6200 Jenbach, Austraße 1 die Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre auf und zwar an Werktagen von Montag bis

Donnerstag jeweils von 07:30Uhr bis 17:00 Uhr sowie an Freitagen von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr, wie folgt:

• Beschlussvorschläge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten.

• Jahresabschluss mit Geschäftsbericht und Lagebericht, Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses sowie Bericht des Aufsichtsrates.

Ebenfalls ab dem 12. Juli 2018 und bis zum Ablauf eines Monats nach der Hauptversammlung sind die vorangeführten Unterlagen für alle Aktionäre auf der Internetseite der

Gesellschaft www.zillertalbahn.atunter „HV 2018“ zugänglich.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme ander Hauptversammlung und zurAusübung des Stimmrechtes sind gemäß § 19 der Satzung all jene Aktionäre berechtigt, die jeweils amEnde des zehnten Tages vor dem Tag

der Hauptversammlung (Nachweistag) im Aktienbuch eingetragen sind. Zudem bedarf es einer Anmeldung der Aktionäre in Textform (Brief, Fax oder E-Mail), die spätesten am dritten

Werktag (03. August 2018) vor der Versammlung bei der ZVB AG in 6200 Jenbach, Austraße 1 eingegangen sein muss.

Vertretung durch Bevollmächtigte

Jeder Aktionär, der zur Ausübung an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen, wofür eine allgemeine

Vollmacht gem. § 1006 ABGB ausreicht. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Die

Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden und von dieser der Gesellschaft zu Handen des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, spätestens vor Beginn der

Hauptversammlung vorgelegt werden.

Jenbach, am 11. Juni 2018

Der Vorstand

Ing. DI (FH) Wolfgang Stöhr, Vorstand Finanzen u. Administration

DI Helmut Schreiner, Vorstand Technik u. Betrieb


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