Volksbank Vorarlberg

eingetragene Genossenschaft

Einladung

zu der am Mittwoch, den 24. April 2019, um 18:00 Uhr im Volksbanksaal in der Volksbank Vorarlberg e. Gen., in Rankweil (Ringstraße 27, 6830 Rankweil) stattfindenden

131. ordentlichen Generalversammlung

als Sitzung des Genossenschaftsrates

der Volksbank Vorarlberg e. Gen.

Tagesordnung:

  • 1.  Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Ernennung a) eines Schriftführers

b) zweier Stimmenzähler

c) zweier Protokollbeglaubiger gemäß § 34 der Satzung

  • 2.  Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 2018 sowie des Lageberichtes
  • 3.  Auskünfte an die Inhaber von Partizipationsscheinen gemäß § 26a Abs. 5 BWG und Berichterstattung gem. § 65 Abs. 3 AktG
  • 4.  Bericht des Aufsichtsrates

4.1. Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrates

4.2. Verlesung der Kurzfassung des Revisionsberichtes des Österreichischen Genossenschaftsverbandes

4.3. Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Prüfergebnis

  • 5.  Beschlussanträge des Aufsichtsrates

5.1. Genehmigung des Rechnungsabschlusses

5.2. Verwendung des Reingewinns

5.3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

5.4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

5.5. Wahlen in den Aufsichtsrat

  • 6.  Bericht Fit & Proper Policy der Volksbank Vorarlberg e. Gen. zur Kenntnisnahme
  • 7.  Allfälliges

Diese Generalversammlung als Sitzung des Genossenschaftsrates ist gemäß § 36 der Satzung beschlussfähig, wenn mindestens ein Zehntel aller ­Mitglieder des Genossenschaftsrates anwesend oder vertreten ist. Gemäß § 36 Abs. 4 der Satzung kann im Falle der Beschlussunfähigkeit nach Abwarten ­einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Genossenschaftsrates über die in der Tagesordnung angekündigten Gegenstände beschlossen werden.

Unter Hinweis auf § 45 der Satzung liegen der Jahresabschluss 2018 der Volksbank Vorarlberg e. Gen. nach UGB, der Anhang zum Jahresabschluss der Volksbank Vorarlberg e. Gen., der Lagebericht der Volksbank Vorarlberg e. Gen. sowie der Jahresabschluss 2018 der Volksbank Vorarlberg Gruppe nach IFRS, der Lagebericht der Volksbank Vorarlberg Gruppe, der Anhang (Notes) der Volksbank Vorarlberg Gruppe sowie eine Kurzfassung des Revisionsberichtes und ein Exemplar der Fit & Proper Policy für alle Mitglieder der Volksbank Vorarlberg zur Einsichtnahme im Vorstandssekretariat der Volksbank Vorarlberg in der Zentrale in Rankweil auf.

Der Vorstand der Volksbank Vorarlberg e. Gen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter vorstand@vvb.at 497843