Value Capital Beteiligungs

Aktiengesellschaft

(FN 236436a)

Einladung

zu der am 14.02. 2020, um 10:00 Uhr

am Neuen Platz 7 in 9020 Klagenfurt

(im Notariat Mag. Wallner) stattfindenden

12. ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung:

  • 1.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
  • 2.  Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse 2016 und 2017 samt Anhang und Lagebericht des Vorstandes mit Bericht des Aufsichtsrates über die Geschäftsjahre 2016 und 2017
  • 3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 sowie Ergebnisverwendung
  • 4.  Bericht des Vorstandes gemäß § 83 AktG
  • 5.  Wahl des Abschlussprüfers für die Geschäfts­jahre 2018 und 2019
  • 6.  Wahl in den Aufsichtsrat
  • 7.  Sitzverlegung
  • 8.  Kapitalerhöhung von 50.000 EUR auf Verlangen der RLB Kärnten
  • 9.  Genehmigung der Ausgabe von bis zu 160.000 Vorzugsaktien mit allen Rechten der Namensaktien zum Kurs von 1 EUR (100% Agio) und zuzüglich einer Vorzugsdividende mit einer jährlichen Verzinsung von 3% bis 7% zum Ende des Kalenderjahres durch den Vorstand nach Genehmigung des Aufsichtsrats
  • 10.  Erwerb von eigenen Aktien im Ausmaß von 10% des eigenen Grundkapitals
  • 11.  Ankauf von den 11,04% der Anteile an der Small Steps Holding d.o.o., Novi Sad gegen eigene Aktien, um 100% an der Small Steps Holding d.o.o. zu halten
  • 12.  Ermächtigung des Vorstandes das gesamte Projekt „Small Steps“ zu verkaufen
  • 13.  Bericht des Vorstandes (strategische Ausrichtung der nächsten Jahre)
  • 14.  Allfälliges

Der Vorstand

Für Informationen gemäß § 106 Z 4 AktG wenden Sie sich bitte schriftlich an office@value-capital.com.