WEB Windenergie AG

mit Sitz in der politischen Gemeinde Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya

FN 184649v

Einladung

zur

23. ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur der WEB Windenergie AG ein, die am Freitag, den 20.05.2022, um 15:00 Uhr im Stadtsaal Waidhofen an der Thaya, Franz Leisser-Straße 2, stattfindet.

Tagesordnung:

  • 1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021
  • 2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021
  • 3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
  • 4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
  • 5.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
  • 6.  Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022

Unterlagen zur Hauptversammlung

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung (Jahresabschluss samt Lagebericht, Konzernabschluss samt Konzernlagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021) und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 6. der Tagesordnung samt bezughabender Unterlagen liegen ab dem 29.04.2022 in den Geschäftsräumen der WEB Windenergie AG an ihrem Sitz (Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag) während der Geschäftszeiten (Mo–Do 8:00 bis 16:00 Uhr, Fr 8:00 bis 12:00 Uhr) zur Einsicht auf. Diese Unterlagen können unter dieser Adresse sowie unter hauptversammlung@web.energy bzw. unter der Telefonnummer +43 (0)2848/6336-20 angefordert werden. Die Unterlagen sind auch auf www.web.energy/hauptversammlung zugänglich.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Gemäß § 16 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder im Aktienbuch eingetragene Aktionär berechtigt. Hiezu ist die Teilnahme an der Hauptversammlung so rechtzeitig anzumelden, dass der WEB Windenergie AG die Anmeldung spätestens am 13.05.2022 zugegangen ist.

Anmeldungen von Aktionären, die im Aktienbuch eingetragen sind, können

per Post:
WEB Windenergie AG
Davidstraße 1
3834 Pfaffenschlag
oder per Fax:
+43 (0)2848 6336-14
oder als pdf-Datei
per Mail:
hauptversammlung@web.energy
oder Online:
www.web.energy/ hauptversammlung

erfolgen.

Vertretung durch Bevollmächtigte

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden und ist im Original an die oben genannte Postanschrift zu übermitteln bzw. in der Hauptversammlung vorzulegen.

Pfaffenschlag, im April 2022 528813

Der Vorstand