WEB Windenergie AG
mit Sitz in der politischen Gemeinde Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya
FN 184649v
Einladung
zur
24. ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur 24. ordentlichen Hauptversammlung der WEB Windenergie AG ein, die am Freitag, den 12.05.2023, um 15:00 Uhr im Stadtsaal Waidhofen an der Thaya, Franz Leisser-Straße 2, stattfindet.
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und des Konzernabschlusses samt Lagebericht des Vorstands, jeweils für das Geschäftsjahr 2022, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 16 und § 23
6. Beschlussfassung über eine Konzernspaltung, nämlich (A) die Übertragung des Teilbetriebs „Grünstrom“ der WEB Windenergie AG als übertragende Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 2, 2.Fall Spaltungsgesetz unter Anwendung von Artikel VI Umgründungssteuergesetz zum Spaltungsstichtag 31.12.2022 unter Fortbestand der Gesellschaft auf die hundertprozentige Tochtergesellschaft OE SASR Beta Einundfünfzigste Beteiligungsverwaltung GmbH (künftig: WEB energy sales GmbH) als übernehmende Gesellschaft ohne Anteilsgewähr und (B) die Genehmigung des Spaltungs- und Übernahmsvertrages.
7. Wahlen in den Aufsichtsrat
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
9. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023
Unterlagen zur Hauptversammlung:
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die
(A) Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung (das sind (i) der Jahresabschluss samt Lagebericht, (ii) der Konzernabschluss samt Konzernlagebericht und (iii) der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022) und
(B) die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 9. der Tagesordnung samt bezughabender Unterlagen, insbesondere zu Punkt 6. der Tagesordnung (das sind, (i) der Entwurf des Spaltungs- und Übernahmsvertrages; (ii) die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der Gesellschaft für die letzten drei Geschäftsjahre, (iii) die Schlussbilanz zum 31.12.2022, (iv) der Spaltungsbericht, (v) der Prüfungsbericht, und (vi) der Bericht des Aufsichtsrats),
liegen in Hinblick auf die Unterlagen zu Punkt 6. der Tagesordnung ab dem 12.04.2023, in Hinblick auf die sonstigen Punkte der Tagesordnung ab dem 21.04.2023 in den Geschäftsräumen der WEB Windenergie AG an ihrem Sitz (Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag) während der Geschäftszeiten (Mo–Do 8:00 bis 16:00 Uhr, Fr 8:00 bis 12:00 Uhr) zur Einsicht auf. Diese Unterlagen können unter dieser Adresse sowie unter hauptversammlung@web.energy bzw. unter der Telefonnummer +43 (0)2848/6336-20 angefordert werden. Die Unterlagen sind auch auf www.web.energy/hauptversammlung zugänglich.
Teilnahme an der Hauptversammlung:
Gemäß § 16 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder im Aktienbuch eingetragene Aktionär berechtigt. Hiezu ist die Teilnahme an der Hauptversammlung so rechtzeitig anzumelden, dass der WEB Windenergie AG die Anmeldung spätestens am 05.05.2023 zugegangen ist.
Anmeldungen von Aktionären, die im Aktienbuch eingetragen sind, können
per Post: WEB Windenergie AG
Davidstraße 1
3834 Pfaffenschlag
oder per Fax: +43 (0)2848 6336-14
oder als pdf-Datei
per Mail: hauptversammlung@web.energy
oder Online: www.web.energy/hauptversammlung
erfolgen.
Vertretung durch Bevollmächtigte:
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden und ist im Original an die oben genannte Postanschrift zu übermitteln bzw. in der Hauptversammlung vorzulegen.
Pfaffenschlag, im April 2023 556016
Der Vorstand