Adolf Darbo Aktiengesellschaft
Stans
FN 46033x, ISIN AT0000A115EO
EINBERUFUNG
der
33. ordentlichen Hauptversammlung
der Adolf Darbo Aktiengesellschaft
für Freitag, den 23. Juni 2023, um 10:00 Uhr
Ort der Hauptversammlung:
Verwaltungsgebäude der Adolf Darbo AG
in Dornau 18, A-6135 Stans
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinnes
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
Unterlagen zur Hauptversammlung
Zur Vorbereitung auf die Hauptversammlung stehen unseren Aktionären ab dem 02.06.2023 gemäß § 108 Abs. 3 und 5 AktG folgende Unterlagen zur Verfügung:
– der Jahresabschluss samt Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
– die gemeinsamen Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 2, 3 und 4
– der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zum Tagesordnungspunkt 5
Jeder Aktionär ist berechtigt, am Sitz der Gesellschaft während der Geschäftszeiten Einsicht in diese Unterlagen zu nehmen und unter folgender Adresse kostenlos eine Abschrift anzufordern:
Per Post: Adolf Darbo Aktiengesellschaft
Vorstandssekretariat
Dornau 18
A-6135 Stans im Unterinntal
Per Telefax: +43 / (0)5242 / 69 51 39
Per E-Mail: inge.klumaier@darbo.at
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an den Vorstand gestellt werden.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung.
Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Die Vollmacht muss an eine bestimmte Person erteilt werden und ist von der Gesellschaft zurückzubehalten. Für die Vollmacht ist die Textform gemäß § 13 Abs. 2 AktG ausreichend. Die Vollmacht ist zu übermitteln:
Per Post: Adolf Darbo Aktiengesellschaft
Vorstandssekretariat
Dornau 18
A-6135 Stans im Unterinntal
Per Telefax: +43 / (0)5242 / 69 51 39
Per E-Mail: inge.klumaier@darbo.at
Weiters erfolgt die Entgegennahme einer Vollmacht am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort.
Stans, im Mai 2023 556987
Der Vorstand