Vorwurf der Geldwäsche an ehemaligen Geschäftspartner mit einem Teil von mutmaßlich veruntreutem Geld.
Geldwäschemeldestelle verzeichnete Plus von fast 40 Prozent.
Das Bußgeld beträgt 4,25 Mio. Euro wegen verspäteter Geldwäscheverdachtsmeldungen.
Brüssel will Barzahlungen mit 10.000 Euro begrenzen und Regeln für Kryptowährungen fixieren.
EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness will Obergrenze für hohe Barzahlungen.
Gerüchte um Kontrollen zum Thema Geldwäsche lösten bei Bitcoin und Co. zuletzt starke Einbußen aus...
Der einstige Starinvestor war 2009 wegen eines riesigen Finanzbetrugs zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt worden.